BOARDS OF DIRECTORS

依據本公司「公司治理實務守則」第26條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
多元化政策之具體管理目標及達成情形：
1.任一性別董事席次超過三分之一 (達成)
2.董事及獨立董事至少三分之一席次具備產業或企業管理專長 (達成)
3.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 (達成)
4.設置多於法令規定之獨立董事席次 (達成)
本公司董事會成員的遴選基於專業能力、產業經驗及公司治理需求，現任董事會由7位董事(其中包含３位獨立董事)組成，獨立董事席次高於法令規定，全數董事成員中，男性董事4席、女性董事3席，任一性別董事席次皆超過三分之一，為董事會的多元化奠定基礎，且皆為豐富專業實務經驗之卓越人士，符合董事會整體應具備之能力及背景專長，僅有1位兼任公司經理人，故本公司具體落實董事成員多元化政策，助於提升公司治理效能及經營管理績效。
獨立董事任期年資分布情形：所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。本公司董事成員皆為本國籍。